Воспользуемся открытыми источниками
Перед заключением договора рекомендую проверить контрагента хотя бы по открытым данным.
1. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
🔍 egrul.nalog.ru
Скачиваем актуальную выписку и смотрим:
- дату регистрации
- учредителей
- директора
- виды деятельности
- адрес
Если компания создана вчера — это может быть фактором риска, как ни странно...
2. Участники и руководитель
🔍 https://service.nalog.ru/svl.do
Смотрим, не участвуют ли в десятках фирм одновременно.
Массовый руководитель — тревожный сигнал.
3. Налоговые долги
🔍 https://service.nalog.ru/zd.do
Есть ли задолженность по налогам.
Системные долги = риск нестабильности.
4. Планируется ли исключение из ЕГРЮЛ
🔍https://www.vestnik-gosreg.ru/
Если компания на стадии исключения — это красная зона.
5. Массовый адрес
🔍 https://pb.nalog.ru/
Адрес массовой регистрации — не приговор, но дополнительный фактор риска.
6. Исполнительные производства
🔍 https://fssp.gov.ru/iss/ip
Есть ли долги у компании или директора.
7. Судебные споры
🔍 https://kad.arbitr.ru/
Количество процессов и их характер многое говорят о бизнесе.
8. Банкротство
🔍 https://bankrot.fedresurs.ru/
Не введены ли процедуры банкротства.
9. Проверка доверенности
🔍 https://reestr-dover.ru/
Если договор подписывает не директор.
10. Реестр МСП
🔍 https://rmsp.nalog.ru/
Проверка статуса малого и среднего предпринимательства.
11. Портал “Прозрачный бизнес”
🔍 https://pb.nalog.ru/
Очень важный сервис, который часто недооценивают.
Здесь можно увидеть:
- есть ли блокировки счетов
- среднесписочную численность
- применяемый налоговый режим
- сведения о доходах
- применение спецрежимов
Если у компании обороты в десятки миллионов, а сотрудников — 1–2 человека, это уже вопрос.
Если режим налогообложения не соответствует характеру деятельности — тоже повод задуматься.
Но вот что важно понимать - проверка во всех этих сервисах только первый уровень.
Поэтому правильный подход выглядит так:
- Базовая проверка по открытым источникам
- Анализ деловой модели
- Понимание экономического смысла сделки
- Фиксация осмотрительности документально
Контрагент должен быть не просто удобным.
Он должен быть устойчивым и объяснимым.
О нас | Телеграмм-канал| ВКонтакте | Консультация|
#проверкаконтрагентов #налоговаябезопасность #должнаяосмотрительность #егрюл #прозрачныйбизнес #налоговыериски #контрагенты #предприниматель