Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми женщин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 19 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также в покушении на данное преступление.
По версии следствия, обвиняемые разработали преступную схему хищения бюджетных средств, выделяемых в рамках программы материнского капитала. Злоумышленницы подыскивали женщин, имеющих право на получение сертификата, и предлагали им помощь в так называемом обналичивании денег. Вводя владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности операции либо вступая с ними в прямой сговор, обвиняемые оформляли на свое имя нотариальные доверенности.
Используя полученные полномочия, они приобретали на имя держательниц сертификатов малоликвидные земельные участки в отдаленных районах. После этого в подконтрольных им микрофинансовых организациях оформлялись займы, якобы предназначенные на строительство жилья на этих участках. Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы, а часть средств передавалась владелицам сертификатов. Затем в отделение пенсионного фонда в Балашихе предоставлялись подложные документы для погашения фиктивных займов за счет средств материнского капитала.
В результате преступных действий обвиняемых государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балашихинский городской суд Московской области.
Автор: Пётр Степанов