💱 Российская налоговая начала запрашивать у криптообменников договоры купли-продажи и адреса кошельков, с которых уходит крипта, пишут СМИ

💱 Российская налоговая начала запрашивать у криптообменников договоры купли-продажи и адреса кошельков, с которых уходит крипта, пишут СМИ. Так ведомство хочет привлечь к ответственности тех, кто расплачивается криптой и владеет криптобиржами за нарушение валютного контроля и незаконную банковскую деятельность.

1. Ответственность за нарушение валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ)

Это основная статья, по которой могут привлечь рядовых пользователей и владельцев обменников за сами операции с криптовалютой, если их квалифицируют как незаконные валютные операции. Криптовалюту сейчас рассматривают как «иное имущество», и операции с ней подпадают под валютный контроль .

Штраф за незаконную валютную операцию: Самое страшное для кошелька — это штраф в размере от 75% до 100% суммы незаконной операции . То есть, если вы купили криптовалюту за рубли через нелегальный обменник (минуя уполномоченные банки) на 1 млн рублей, штраф может составить до 1 млн рублей. Это не штраф от прибыли, а именно от суммы операции.

2. Ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ)

Это наиболее серьезная статья, которую ФНС и правоохранители нацелены применять против организаторов криптообменников и P2P-платформ, работающих без лицензии ЦБ .

Чтобы привлечь по этой статье, следствие должно доказать, что деятельность носила системный характер (регулярные обменные операции) и была направлена на извлечение прибыли.

Ответственность : штраф, либо принудительные работа, либо лишение свободы.

За одно и то же нарушение могут наказать и по административной, и по уголовной статье в зависимости от масштаба.

❗️Таким образом, текущие действия ФНС — это не просто "проверка документов", а сбор доказательств.