За прошедший год найдено сразу 23 подозрительные компании, которые занимались незаконной деятельностью.
По данным отделения Национального банка по РБ Банка России, среди нарушителей оказались 20 нелегальных кредиторов, работавших как кредитные кооперативы, микрокредитные компании или ломбарды. При этом они не состояли в госреестрах, что ставит клиентов под серьёзный риск больших процентов или потери имущества.
Помимо этого, найдены ещё две крупные финансовые пирамиды и компания, выдававшая себя за профессионального участника рынка ценных бумаг. Подобные организации привлекают граждан обещаниями огромных прибылей от инвестиций, однако сами никакими серьезными проектами не занимаются, просто обманывая вкладчиков.
Руководитель Нацбанка РБ Марат Кашапов подчеркнул, что реальная картина выглядит гораздо хуже: многие мошенники скрываются в интернете, действуя анонимно и привлекая молодёжь яркими обещаниями заработка на криптовалютах и инвестициях.
В масштабах страны регулятор выявляет ежегодно тысячи случаев финансового мошенничества. В предупреждающем списке Банка России числятся более 7 тысяч опасных компаний, из которых более 80% ведут деятельность онлайн. Специалисты советуют обязательно сверять информацию о выбранной вами фирме в официальном реестре, иначе велик риск лишиться своих накоплений.
Ранее сообщалось, что в России усилили борьбу с кибермошенниками.