В МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела против жителя Кубани, который пытался придать законный вид доходам от наркоторговли на сумму 3 миллиарда рублей.
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, министр внутренних дел генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев привел пример противодействия легализации криминальных доходов. Он сообщил, что месяц назад возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который несколько лет осуществлял финансовые операции с целью придания законного вида 3 миллиардам рублей, полученным от незаконного оборота наркотиков.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год на территории Республики Беларусь действовала организованная группа, занимавшаяся наркоторговлей через интернет-магазины в теневом сегменте Сети. Российский гражданин управлял доходами от противоправной деятельности, поступавшими на подконтрольные банковские счета. На эти средства он приобретал криптовалюту и переводил ее курьерам-закладчикам в качестве зарплаты. По данным следствия, таким образом он стал соучастником 72 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Кроме того, обвиняемый вместе с другими фигурантами совершал последовательные сделки с деньгами и криптовалютными активами с целью их легализации. Оперативное сопровождение расследования велось сотрудниками ГУНК МВД России при взаимодействии с региональными подразделениями по контролю за оборотом наркотиков и ФСБ России.
В настоящее время следователем Следственного департамента МВД России завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 174.1 УК РФ. Обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами дела.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске завершено расследование дела о незаконном обороте сильнодействующего вещества, фигуранты предстали перед судом.