Из них 20 представляли собой чёрные кредитные организации
В 2025 году в Пермском крае Банк России выявил 22 компании, занимающиеся нелегальной финансовой деятельностью. Из них 20 представляли собой чёрные кредитные организации, а две – финансовые пирамиды.
Такие компании, как нелегальные кредиторы, часто маскируются под ломбарды. Их деятельность приводит к тому, что клиенты сталкиваются с непомерно высокими процентами, огромными штрафами за просрочку или даже потерей залогового имущества.
Финансовые пирамиды привлекают средства граждан, обещая высокую доходность от инвестиций в различные отрасли, такие как торговля, строительство, сельское хозяйство или информационные технологии.
«Деятельность таких организаций приводит к значительным финансовым потерям для граждан. Вкладываясь в несуществующие активы, люди теряют свои сбережения. Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать основные признаки псевдоинвестиционных схем. Обычно это обещания высокой доходности и призывы активно привлекать новых участников в проект», – подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
Для защиты от мошенников рекомендуется проверять легальность деятельности финансовых компаний и наличие у них необходимых разрешений регулятора. Эту информацию можно найти на сайте Банка России, где также публикуется список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
По всей стране в 2025 году Банк России выявил более 7 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Из них около 6 тыс. оказались финансовыми пирамидами и псевдоброкерами, работавшими в интернете. Еще более 1 тыс. были черными кредиторами, активно использовавшими сетевой формат и открывавшими новые офлайн-офисы под единым брендом.