В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Республики Башкортостан. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат).
Расследованием установлено, что с целью создания формальных условий реализации сертификатов на материнский (семейный) капитал обвиняемый совместно с другими участниками организованной группы в период с декабря 2019 г. по июнь 2022 г. организовали деятельность по подбору земельных участков в Новгородской и Ростовской областях для оформления их в собственность проживающих на территории Приморского края владельцев сертификатов и незаконного обналичивания денежных средств.
С указанной целью они обеспечили подписание от имени 20 граждан по доверенности фиктивных договоров займа с подконтрольными им кредитными кооперативами на строительство индивидуального жилого дома.
В дальнейшем комплекты подложных документов о якобы имевшем место займе на улучшение жилищных условий представили в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому и Приморскому краям, Астраханской области, с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала.
Таким способом с участием обвиняемого Российской Федерации причинен ущерб на сумму 9,5 млн рублей, в выплате еще 852 тыс. рублей органами ПФР отказано в связи с допущенными нарушениями при оформлении документов. В обеспечительных целях с учетом частичного возмещения ущерба другими соучастниками подвергнуто аресту имущество обвиняемого стоимостью 470 тыс. рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Первомайским районным судом г. Краснодара.
Продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, в том числе в иных субъектах Российской Федерации.