кошельков, с которых уходит крипта. Причины две: проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменок по статьям о незаконной банковской деятельности. Пока случаев немного, но практика только формируется.
🇷🇺 Налоговая РФ направлять предварительные запросы к криптообменникам — запрашивают не только договоры купли-продажи, но и адреса
4 марта4 мар
~1 мин