Расследование в отношении Игоря Кокорина и ICN Holding в США

Потерпевшие вкладчики финансовой пирамиды ICN Holding объединяют усилия и в рамках возбужденного уголовного дела инициируют процедуру направления запроса о правовой помощи в компетентные органы США. На основании Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 года в рамках данного запроса ходатайствуют о:

1. Получении учредительных и финансовых документов компаний ICN Holding.
2. Допросе лиц, имеющих отношение к деятельности компании, а именно: Игоря Фореста Кокорина, основателя ICN Holding, и Надежды Кокориной, Президента ICN Holding.
3. Наложении ареста на счета и иное имущество И. Кокорина и Н.Кокориной, а также аффилированных с ним структур на территории США с целью обеспечения возможной конфискации и возмещения ущерба потерпевшим.

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the United States and the Russian Federation (U.S.-Russia MLAT)

Детальный анализ: что говорит договор и практика

1. Что МОЖНО сделать с помощью договора о взаимной правовой помощи (MLAT)

• Договор 1999 года позволяет российскому следствию направить в США официальный запрос о правовой помощи. В рамках этого запроса можно получить критически важные доказательства.
• Получение документов и доказательств:
  Можно запросить и получить учредительные документы ICN Holding,
  банковские выписки со счетов (CITI Bank и др., указанных в меморандуме), данные о движении средств, контракты, переписку, в том числе получить персональные данные инвесторов (паспортные данные).
• Допросы и свидетельства: Можно организовать допрос свидетелей или потерпевших, находящихся в США, через американские компетентные органы.
• Обыск и выемка:
  Можно запросить проведение обыска в офисе ICN Holding и изъятие документов и серверов.
• Арест и конфискация активов:
  Самое важное. Можно запросить содействие в поиске, замораживании
  (иммобилизации) и аресте активов, принадлежащих Игорю и Надежде Кокориным и ICN Holding, для последующей конфискации и возврата пострадавшим. Статья 7 договора прямо предусматривает такую возможность.

2. Есть ли прецеденты?
Да, США активно используют MLAT, а также "охоту" за своими фигурантами в
третьих странах. Самый громкий случай - экстрадиция Дмитрия Устинова из
Литвы в США в 2013 году по обвинению в контрабанде. Этот случай важен тем, что показывает: США могут действовать жестко.

Что это значит для дела ICN Holding

1. Для правоохранительных органов:
   Собранные потерпевшими вкладчиками финансовой пирамиды ICN Holding документы (договоры, пресс-релизы, меморандумы, фотографии, посты агентов) - это готовая основа для отправке запроса о правовой помощи в США. Запрос будет направлен Генпрокуратурой России в Минюст США.
2. Для Игоря и Надежды Кокориных:
   Они в относительной безопасности от физического задержания и выдачи в
   Россию. Однако финансовая империя ICN Holding рухнет. Запрос может
   привести к аресту счетов и активов в США, что лишит ICN Holding плодов
   преступления. Более того, Кокорины сами могут стать фигурантами расследования в США за нарушение финансового законодательства (мошенничество с использованием средств связи, отмывание денег).
3. Для пострадавших:
   Главная надежда - не на клетку для Кокориных, а на возврат денег через
   конфискацию активов по запросу РФ. Это долгий и сложный путь, но
   юридически возможный.