I этап - Сбор информации.
1. Еженедельные выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРПН, ФСФР.
2. Запросы, а также получение информации из канцелярий ФССП, Арбитражного и районного суда по месту нахождения организации, недвижимого имущества, МВД о возбужденных делах.
3. Анализ внутренних документов: Уставные, балансы, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, трудовые. Анализ уполномоченных представителей по доверенности.
4. Анализ схемы управления юр. лицом.
5. Сверка с ИФНС по налогам и бухгалтерский аудит компании.
II этап – Превентивные меры, а так же меры до потери контроля над компанией.
Меры, направленные на сохранность существующего положения компании.
1. Дополнительный контроль сохранности реестра акций, уставных документов, печати, основных хоз. документов, бухгалтерии.
2. Усиление охраны офисных помещений и активов компании.
3. Письмо в ИФНС и ФРС с просьбой уведомлять о поступлении заявлений на внесение изменений в ЕГРЮЛ либо ЕГРПН, а также просьбой не производить регистрационных действий.
4. Смена печати и уведомление об этом ИФНС, различных фондов, контрагентов.
5. Отмена всех ранее выданных доверенностей – уведомление об этом соответствующих госорганов.
6. Контроль платежей. В необходимых случаях работа с банком – закрытие банк-клиент.
Меры, снижающие привлекательность компании для захвата:
7. Установление «контролируемой» кредиторской задолженности.
8. Заключение трудовых договоров с условиями «золотого» парашюта для топ-менеджмента.
9. Обременение активов (залог, долгосрочная аренда со штрафами, заведомо невыполнимые предварительные договоры и др.)
10. Переговоры с ключевыми клиентами – обсуждение возможности перевода прав и обязанностей по договорам на др. компанию. Заключение с «другой» компанией агентских договоров, и продолжение обычной деятельности. – приведет к выводу всей прибыли на «другую» компанию.
11. Оценка активов – на случай ареста или продажи (лишение возможности реализовать арестованное имущество по заниженным ценам).
Меры, усложняющие захват компании:
12. Подача иска против своей компании – 1)о смене ген. директора, + наложение обеспечительных мер – о запрете регистрации изменений 2) обременение активов. Выводе исключении одного из участников…. и пр.
13. В зависимости от ситуации: «укрупнение» пакета акций (долей) – выкуп у миноритариев (либо признание одной из эмиссий недействительной), либо наоборот «размытие» пакета путем проведения доп. эмиссии.
14. Внесение изменений в учредительные документы касающихся усложнения: избрания Директора, избрания Совета Директоров (порядка его смены), порядка отчуждения активов и др.
15. При наличии поводов подача заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении захватчиков.
16. Проведение собраний в трудовом коллективе – разъяснение сложившейся ситуации, консультация и разъяснение прав и обязанностей.
17. PR - сопровождение – информационном сопровождение возникновения и развития конфликта.
III этап – Возврат контроля над компанией (после физического захвата помещений и документации)
1. Обязательное и срочное проведение возможных действий (задним числом) из первых 2-х этапов.
2. Заявление о возбуждении уголовных дел. - наложение ареста на активы.
3. Срочные иски/заявления об отмене незаконных решений в арбитражный суд, районный суд (трудовые) + обременение/признании прав собственности на активы, и запрет производить регистрацию.
4. Иски по любым (в т.ч. надуманным основаниям по признанию права собственности на доли, акции, активы, перевод прав по договорам и пр., с обязательными ходатайствами об обеспечительных мерах).
5. «Защита Пэкмена» - атака компании агрессора.
6. Блокирование деятельности компании всеми возможными способами, а так же ее перепродажи.
7. При возможности физического возврата помещений и документации