Следственное управление СК России по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического собственника группы компаний по переработке и производству мясной продукции. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 250,7 миллиона рублей.
Расследование вел Второй отдел по расследованию особо важных дел. Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверок, проведенных УФСБ России по Калининградской области и региональным управлением ФНС.
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год обвиняемые создали формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, после чего включили сведения о стоимости якобы приобретенных товаров в налоговые декларации. Эти действия позволили уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 250 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.
В ходе расследования допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведены налоговые судебные экспертизы и выполнены другие следственные действия. Для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска наложен арест на семь транспортных средств, одно жилое и одно нежилое помещение, пять земельных участков, а также долю в уставном капитале организации, включающую имущество в виде 30 транспортных средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.