Россияне с ВНЖ нарушают санкции ЕС, если хранят деньги или открывают счета в российских банках, попавших под ограничения, подтвердила финансовая разведка Латвии.
Ранее мы писали об аналогичном ответе, полученном Sanctions Lists от латвийского СГБ.
Более подробный ответ изданию предоставила финансовая разведка Латвии: по закону, как только банк попадает под санкции, клиент обязан немедленно закрыть там счет и забрать деньги, даже если они были открыты до 2022 года. Сам факт наличия счета или вклада считается нарушением, поскольку клиент "предоставляет средства" подсанкционной организации (например, оплачивая комиссии).
"Открывая счет в кредитном учреждении, в отношении которого приняты меры по замораживанию активов, физическое лицо фактически предоставляет средства этому юридическому лицу, в отношении которого введены санкции, например, путем оплаты комиссионных сборов или других платежей за обслуживание. Такое поведение считается нарушением санкций ЕС", – сообщили в спецслужбе.
Если клиент хранит или депонирует деньги в российском банке, в том числе в качестве срочного вклада или сберсчета, в ЕС также считается нарушением.
"Любая форма хранения денежных средств или получения финансовых услуг от кредитной организации, включенной в список [санкций], приводит к тому, что денежные средства становятся доступными для организации, на которую распространяются санкции, и, следовательно, квалифицируется как нарушение санкций", – пояснили в разведке.
Правила распространяются на всех, кто находится на территории ЕС, независимо от гражданства. В Латвии уже возбуждено уголовное дело против человека, который получал зарплату на счет в подсанкционном банке.
Читайте также: