Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере цифровых активов, а также легализации преступных доходов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Схема незаконной деятельности с цифровыми активами
Организатор группы, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.
Была сформирована устойчивая структура с распределением ролей: участники занимались поиском дропперов, оформлением на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведением финансовых операций и последующим обналичиванием средств.
Денежные средства, поступившие на карты больше 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для легализации происхождения средств участники предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. Затем средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки на бирже OKX.
Конвертация и вывод средств в иностранную валюту
Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.
Общая сумма операций по реализации цифровых активов превышает 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска были изъяты:
46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, 25 463 USDT в криптоактивах.
Расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ