В Саратовской области директора стройфирмы "Трест 7" обвиняют в фиктивных сделках и уклонении от налогов

Обвиняемый включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения в течение нескольких лет.

Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Обвиняемый руководил строительной фирмой "Трест 7". Ему вменяют несколько преступлений: покушение на мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств.

Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год директор систематически включал в налоговые декларации ложные сведения. В декларациях по НДС были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль - расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями.

"В результате данных действий компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 83 млн рублей", - сообщили корреспонденту телеканала "Саратов 24" в следственных органах.

Кроме того, с июля 2023 по апрель 2024 года обвиняемый подделал налоговую отчетность за третий квартал 2023 года. В декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты на сумму более 34 млн рублей. Также он скрыл аванс по госконтракту.

Еще одно преступление связано с легализацией денег. В период с июня 2024 года по май 2025 года обвиняемый легализовал более восьми миллионов рублей.

"Он легализовал денежные средства, приобретенные им ранее при уклонении от уплаты налогов, путем заключения договоров лизинга на приобретение автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей", - добавили в СК.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее "Саратов 24" уже писал о компании "Трест 7" и проектах, которыми она занималась.

Все важные новости — в канале «Саратов 24» в мессенджере МАХ