Швейцарский регулятор FINMA начал процедуру ликвидации банка MBaer, отозвав его лицензию. Об этом 27 февраля сообщили на сайте регулятора.
«FINMA отозвал лицензию банка», — говорится в материале.
Уточняется, что решение было принято после того, как расследование выявило серьезные недостатки в соблюдении обязательств банка по борьбе с отмыванием денег, а также в его административной организации и управлении рисками.
По данным из заявления, банк игнорировал рекомендации комплаенс-отдела и не выполнял обязательства по отчетности по борьбе с отмыванием денег. В ряде случаев MBaer осуществлял операции для клиентов, включенных в санкционные списки или чьи средства были заморожены. Расследование также выявило признаки того, что банк активно помогал обходить санкции и заморозку активов.
Вдобавок к этому, США признали MBaer финансовым учреждением, представляющим первоочередную обеспокоенность в области отмывания денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов (FinCEN) также начала разбирательство по этому делу.
Центробанк РФ 12 декабря 2025 года сообщил, что подаст иск о взыскании убытков против Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В регуляторе уточнили, что в результате действий Euroclear ЦБ РФ лишился возможности распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Поводом для обращения в суд стали как действия самого депозитария, так и обсуждаемые в Еврокомиссии (ЕК) механизмы прямого либо опосредованного использования активов Банка России без его согласия.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ