Швейцарский регулятор отозвал лицензию у банка MBaer и принял решение о его ликвидации. Этому предшествовали заявления минфина США о связях кредитной организации с «незаконными субъектами» в России и Иране. Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) сообщило, что проверка выявила серьезные нарушения в системе внутреннего контроля банка. По данным FINMA, MBaer недостаточно соблюдал требования по борьбе с отмыванием средств и управлению рисками, особенно в отношении клиентов, подпадающих под санкции Швейцарии или международных структур. В ряде случаев это позволяло обходить заморозку активов. Сообщается, что расследование в отношении банка началось в 2024 г. Регулятор установил, что около 80% клиентской базы относилось к категории повышенного риска. Кредитная организация игнорировала рекомендации службы комплаенса, ненадлежащим образом проверяла происхождение средств и не всегда своевременно сообщала о подозрительных операциях. Отдельные транзакции проводились в интерес