Федеральные власти арестовали 34-летнего Кристофер Делгадо из Апопка (агломерация Орландо). По версии следствия, через Goliath Ventures он организовал финансовую пирамиду, привлекая инвесторов обещаниями стабильной прибыли от крипто-«ликвидити пулов».
Следователи утверждают, что деньги почти не инвестировались: выплаты старым вкладчикам шли за счёт новых — классическая схема Понци. Средства, как заявлено, тратились на вечеринки, путешествия и элитную недвижимость стоимостью от $1,1 до $8,5 млн.
Делгадо предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Максимальное наказание — до 30 лет лишения свободы. Власти начали уведомлять предполагаемых пострадавших инвесторов.
#крипто #мошенничество #США #финансы
Подпишись Американский уклад @greekaue