Порядка 30% средств, выведенных незаконно из России, связано с деятельностью мигрантов, работающих в качестве дропперов. Для решения этой проблемы в Государственной Думе рассматривается новая инициатива, которая получила название «один мигрант — один банк». Об этом сообщил Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Государственной Думы по финансовым рынкам. В интервью «Парламентской газете» он указал, что в настоящее время иностранные граждане могут оформлять неограниченное количество банковских карт, причем некоторые из них владеют сотнями карт и используют их для нелегальных финансовых операций.
Аксаков также отметил, что многие мигранты приезжают в Россию, используя поддельные паспорта, а некоторые обладают документами умерших за границей лиц. По имеющимся оценкам, более двух миллионов человек задействованы в России в качестве дропперов, причем треть из них являются гражданами соседних стран, преимущественно из Средней Азии. В связи с этим предлагается:
- разрешать мигрантам открывать банковские счета исключительно на основании заграничного паспорта, исключая внутренние документы;
- обязательная идентификация через ИНН;
- ограничение количества банковских карт до трех-пяти, при этом движение карт будет отслеживаться единой базой в рамках проекта «Антифрод 2.0».
Добавил он.
Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), Эльман Мехтиев, рассказал в беседе с НСН, как избежать ненамеренного участия в дропперских схемах.