🛑 115-ФЗ: Как получить блокировку за перевод самому себе
Спойлер: с января 2026 года количество блокировок счетов бизнесу выросло кратно 📈. Финмониторинг перешел в режим тотальной бдительности, и под подозрение по 115-ФЗ теперь попадают абсолютно рядовые операции.
Перевели себе по СБП крупную сумму и сразу отправили контрагенту? Подозрительно! 🤨 Сменили номер телефона в личном кабинете перед объемным платежом? Красный флаг! 🚩
Несколько раз подряд пополнили корпоративный счет на маркетплейсе с личной карты учредителя? Банк уже готовит масштабный запрос документов 📑. Добавим к этому, что суды все чаще отказывают во взыскании убытков с кредитных организаций за их излишнюю «перестраховку».
Спорить с комплаенсом банка в одиночку – занятие для людей с железной выдержкой и массой свободного времени 🧘♂️. Если ваш счет заморозили, не пытайтесь пробить стену лбом и эмоциями в чате поддержки.
👉 Наш бот aLex (@DRUA_Legal_bot) оперативно свяжет вас с профильными юристами. Вытащим ваши деньги из комплаенс-чистилища и восстановим нормальную работу бизнеса! 🛡
#115ФЗ #БлокировкаСчета #Росфинмониторинг #Банки #DRUALegal
