Министерство финансов США намерено исключить швейцарский банк из американской финансовой системы. По данным ведомства, MBaer Merchant Bank AG оказывал финансовую поддержку незаконным субъектам, связанным с Россией и Ираном. «MBaer по поручению незаконных акторов с связями в Иране и России провёл через американскую финансовую систему сотни миллионов долларов», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма
В связи с этой классификацией банк подпадает под меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Конкретно, американским банкам будет запрещено открывать или вести корреспондентские счета для MBaer Merchant Bank AG или от её имени. Банк был основан в 2015 году Михаэлем Бэром, правнуком основателя цюрихского частного банка Julius Bär.
Согласно министерству финансов США, банк и его сотрудники способствовали отмыванию денег и незаконным финансовым операциям для акторов из Ирана и России. Среди затронутых организаций — Исламская революционная гвардия и её бригады Кудс. Предложенная мера FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США) в настоящее время проходит публичное обсуждение.
Жалоба на процедуру Finma
Также Федеральная служба по финансовому рынку Швейцарии (Finma) уже ведёт расследование против банка, назначен проверяющий. Ранее завершённое дело Finma в отношении MBaer сейчас рассматривается Федеральным административным судом. MBaer подала жалобу на это решение. В Finma уточняют, что находятся в контакте с FinCEN.
