В 2025 году в России обнаружили более 7 тысяч организаций и лиц, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, включая финансовые пирамиды.
Большая часть из них действовала онлайн, указано в релизе Центробанка. При чем нередко организаторы раскручивали под разными названиями одну и ту же схему: были случаи, когда проекты дублировались более 300 раз. Отдельно отмечено, что количество выявленных случаев снизилось почти на четверть по сравнению с 2024 годом. Пресс-служба регулятора отметила активное использование мошенниками инструментов на основе криптовалют, поскольку этот метод расчётов облегчает сохранение анонимности организаторов и усложняет процесс привлечения их к ответственности.
Кроме того, ЦБ выявил большое число криптовалютных адресов, использовавшихся жертвами для перевода средств финансовым пирамидам. Некоторые из этих счетов использовались и псевдо-брокерами для внесения денег клиентами на торговые счета.
Черные кредиторы (1,1 тысячи проектов) активно использовали сетевой формат, открывая новые офлайн-офисы под общим брендом. Этой схемой пользовались псевдоломбарды и комиссионные магазины, нелегально выдававшие займы россиянам якобы под залог сдаваемых вещей.
Вместе с тем по инициативе Банка России в 2025 году Роскомнадзор заблокировал 21,5 тысячи интернет-ресурсов, принадлежавших финансовым пирамидам и нелегалам. Регулятор передает сведения обо всех обнаруженных нелегальных проектах в правоохранительные структуры, ФАС и другие ведомства с целью предотвращения противоправных действий. По итогам анализа поступивших сведений в 2025 году было возбуждено более 440 административных дел и принято более 650 различных мер реагирования.
Читайте также:
В «Северной долине» открылся десятый детский сад с бассейном
Выпускники магистратуры по дизайну среды начали карьеру в «Главстрой Санкт-Петербург»
От цеха к турмаршруту: терминал Port Favor ищет партнеров в «тревеле»
Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!