Небольшой швейцарский банк MBaer назвали угрозой безопасности США

США предпринимают шаги по ограничению доступа небольшого швейцарского банка Швейцарский частный банк к американской финансовой системе за предполагаемую поддержку иранских и российских субъектов.

В четверг Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предложила ввести запрет американским финансовым учреждениям вести дела с MBaer.

Банк обвиняется в переводе более $100 миллионов через финансовую систему США от имени структур из Ирана и России.

Основанный в 2018 году, MBaer — небольшой и относительно молодой банк. На 2020 год, активы MBaer составляли примерно $245 миллионов, что делало его 200-м крупнейшим банком в Швейцарии.

В заявлении FinCEN отмечается, что «MBaer является важнейшим узлом доступа к доллару США для широкого круга «незаконных субъектов», что ставит под угрозу национальную безопасность США и подрывает целостность американской финансовой системы».

Швейцарский финансовый регулятор Finmaсообщил , что считает MBaer «финансовым учреждением, вызывающим серьезную обеспокоенность в связи с отмыванием денег». В банк направлен аудитор.

В своем заявлении банк MBaer отметил, что банк «продолжает в полной мере сотрудничать с соответствующими органами и поддерживает работу назначенного аудитора».