Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела бизнесмена Алексея Шахмаева о мошенничестве с вычетами на 1 млрд рублей. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК, в деле фигурирует 12 преступных эпизодов.
По версии следствия, компания «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева завозила металлопрокат из Казахстана, искусственно завышая стоимость контрактов, после чего обращалась в ФНС за налоговыми вычетами. В результате преступных действий бизнесмен незаконно вернул себе из бюджета НДС на сумму более 1 млрд рублей.
Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 327 УК РФ «подделка и оборот поддельных документов», сообщает «Бизнес Журнал. Урал».
В деле Шахмаева оказались замешаны известные екатеринбуржцы, а также высокопоставленные чиновники и силовики. В частности, бизнесмену покровительствовали экс-начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, получивший взятками не менее 192 млн рублей и сбежавший заграницу, бывший начальник управления по борьбе с коррупцией свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, получивший четыре года строгача в результате сделки со следствием, а также переквалифицировавшийся в адвокаты бывший начальник отдела процессуального контроля Четвертого СУ ГСУ СКР Андрей Жданов. Еще одним фигурантом уголовного дела является бывшая невестка первого вице-спикера Заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая.