Банкам от Набиуллиной даны указания ужесточить контроль за оборотом наличных в стране.
Согласно инструкции, подписанной главой ЦБ Набиуллиной, банки должны обращать внимание на следующие моменты:
внесение физическим лицом наличных на свой счёт или вклад в размере, превышающем его средний ежемесячный доход;
оплата ранее выданного кредита наличными через кассу;
пополнение счёта или вклада клиента наличными третьими лицами, о которых у банка нет данных, что они близкие родственники;
покупка иностранной валюты за наличные при отсутствии сведений у банка о доходе покупателя.
При внесении наличных банк, при появлении сомнений в законности получения этих средств гражданином, теперь должен получить от этого гражданина дополнительные пояснения и документы о целях и характере операций. Особенно, если этот гражданин- должностное лицо.
И при наличии сомнений в законности средств у гражданина либо в проведении операции, сообщить куда следует. И приостановить обслуживание (проведения операции) до предоставления гражданином документов о законности средств либо проведения операции.
Желающие обсудить указания Набиуллиной по ограничению хождения наличных, могут сделать это в комментариях.