В последнее время всё больше мошенников, выдающих себя за брокеров, вовлекают граждан в так называемые "дропперские" схемы. За минувший год число таких аферистов увеличилось на 13%.
Если раньше злоумышленники просто присваивали деньги своих жертв, то теперь они стали использовать обманутых людей в качестве «дропперов». Это означает, что через банковские счета пострадавших осуществляется вывод украденных средств. Такая схема обмана разворачивается следующим образом:
Сначала потенциальную жертву привлекают обещаниями легкого и быстрого заработка на криптовалюте или зарубежных инвестициях. Мошенникам удается создать видимость реальной торговой деятельности, демонстрируя фальшивую прибыль и позволяя вывести небольшую сумму. Важно отметить, что эти «выведенные» деньги на самом деле являются средствами, которые ранее внесла сама жертва.
Затем аферисты требуют внести так называемый «страховой взнос» для получения доступа к якобы крупной прибыли. Деньги поступают на счет жертвы частями, от разных неизвестных лиц. Лжеброкеры объясняют это как «возвраты от других инвесторов» и настаивают на переводе всей накопленной суммы.
В действительности, эти средства были получены от других жертв мошеннической схемы. Переводя их дальше, человек сам становится «дроппером» – участником преступной деятельности. Такое участие влечет за собой уголовную ответственность, вплоть до трех лет лишения свободы. Кроме того, пострадавшие от действий дропперов имеют полное право потребовать возмещения ущерба, которое будет выплачиваться именно дроппером.