Бывшая супруга экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, задержанного по делу о коррупции, открыла архитектурную фирму в Женеве в партнёрстве с финансистом, чьи компании фигурировали в громком расследовании об офшорах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экс-супругой Галущенко является Ольга Богданова. В феврале 2023 года она зарегистрировала компанию B.A.G. SARL (Bogdanova Architectural Group), где числится единственным владельцем. Информацию об открытии бизнеса в Швейцарии она подтверждала в соцсетях.
Президентом компании и лицом с правом подписи указан Жером Айоз — партнёр женевской CMSCO SA (ранее Comatrans SA), занимающейся сопровождением международных финансовых операций. Айоз также возглавлял мальтийскую Premium Steel & Commodities Trading Limited. Обе структуры упоминались в «Райском досье» — международном расследовании об офшорах 2017 года.
Кроме того, Comatrans SA ранее попадала в поле зрения НАБУ по «дорожному делу» в Одессе: следователи проверяли схему завышения цен на ремонт дорог и вывода средств через офшоры на счета в Швейцарии.
На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Германа Галущенко в рамках дела «Мидас» о коррупции в энергетической сфере. По данным НАБУ, часть «отмытых» средств оседала на счетах его бывшей жены в Швейцарии. Всего в пользу Галущенко было «отмыто» 12 миллионов долларов: более 7,4 миллиона ушли на счета фонда, которым распоряжалась его семья, а ещё почти 4 миллиона были выданы наличными в Швейцарии.
Тема коррупции на Украине набирает большие обороты: украинские правоохранительные органы зафиксировали случаи коррупции среди чиновников более чем на 100 миллионов долларов. При этом аудиторы подчеркнули, что Министерство энергетики США не выявило фактов нецелевого использования американской помощи.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.