В Ивановской области стартовал резонансный судебный процесс над участниками организованного сообщества, которые, по версии следствия, превратили нелегальные финансовые операции в прибыльный бизнес с многомиллионным оборотом. Фигурантами дела выступают одиннадцать человек, которым вменяется целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, включая создание преступного сообщества и участие в нем.
Как полагают следователи, на протяжении полутора лет - с начала 2022-го по август 2023-го - обвиняемые управляли разветвленной теневой структурой по обналичиванию денег. Механизм их действий был классическим для подобных схем, но поражал масштабами: злоумышленники зарегистрировали десятки подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, через расчетные счета которых и проводились незаконные транзакции. За свои услуги они удерживали комиссию, превращая безналичные средства в «живые» деньги для своих клиентов.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу «финансового конвейера» и избежать внимания контролирующих органов, подсудимые не гнушались подкупом официальных лиц. Следствие располагает данными о передаче взяток должностным лицам — вознаграждение должно было гарантировать покровительство и закрывать глаза на противоправную деятельность.
Кураторство над расследованием осуществляло региональное управление ФСБ, чьи сотрудники и пресекли деятельность группировки. Общий объем средств, прошедших через теневую площадку, превысил 600 миллионов рублей. В настоящее время Фрунзенский районный суд города Иваново приступил к изучению материалов уголовного дела, детали которого пока не разглашаются в интересах следствия.