В Красноярске фирму оштрафовали на 5,7 млн рублей за отмывание денег, а организаторов схемы посадили
Коммерческая организация, зарегистрированная как поставщик электротехнического оборудования, превратилась в инструмент для обналичивания денег и легализации криминальных доходов.
Преступную схему в 2021 году организовали трое жителей краевого центра. Через подконтрольное ООО «Голден плюс» они осуществляли фиктивные сделки по мнимым договорам и проводили денежные средства. Полученные суммы обналичивались, а затем передавались клиентам с комиссией в размере 9–14%. Реальной деятельности фирма не вела, а её счета служили лишь транзитным каналом.
Одним из ключевых эпизодов стало перечисление предпринимателю 2,8 млн рублей посредством десяти подложных платёжных поручений. В документах был указан несуществующий договор на транспортные услуги. Суд установил, что работы фактически не выполнялись, а документы были оформлены исключительно для сокрытия преступного происхождения денег.
Суд признал виновными организаторов схемы в незаконной банковской деятельности (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), создании фирм‑«однодневок» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и операциях с поддельными средствами платежа (п. «б» ч. 2 ст. 187 УК РФ) и приговорил их лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 3,6 лет.
«Прокурор инициировал ответственность и в отношении юридического лица, в чьих интересах совершены операции по отмыванию преступных доходов. По постановлению прокурора фирма оштрафована за совершение финансовых операций с преступными доходами в своих интересах (ст. 15.27.3 КоАП РФ) на 5,7 млн рублей», — добавили в краевой прокуратуре.
🇷🇺 Запад24 в MAX
™️Запад 24 в ВК
🌐Наш сайт
