Автор: Юрстрасти
Дата: 20.02.2026 г.
Введение: что такое «вторичные санкции» и почему они — главный риск экспорта в 2026 году
Вторичные санкции — это меры, применяемые западными странами (в первую очередь США и ЕС) не только к самим санкционным субъектам (например, российским компаниям), но и к третьим странам и компаниям, которые ведут с ними бизнес.
Пример:
Если российская компания продает станки через турецкий посредник в ОАЭ, а турецкая компания использует доллары США или американские банки — она может быть подвергнута санкциям США. А это означает, что её банк заморозит счёт, а её контрагенты по всему миру перестанут с ней работать.
В 2024–2025 годах США активно расширяют применение вторичных санкций через:
- OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)
- Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA)
- Инициативы по блокированию CIPS и альтернативных платежных систем
Вопрос:
Как российская компания может легально экспортировать товары через посредников в третьих странах (Казахстан, Турция, ОАЭ, Индия, Вьетнам и др.), не подвергая риску ни себя, ни посредника, ни логиста?
Ответ: только через строгую легальность, прозрачность и отказ от «теневых» схем.
I. Что запрещено: 5 запрещённых схем с посредниками
Фиктивный посредник Товар из РФ → «посредник» в ОАЭ → США/ЕС. Посредник — «пустышка»: нет офиса, сотрудников, логистики.Санкции OFAC против «обхода санкций» (например, санкции против 120 китайских и турецких компаний в 2024 г.)
Оплата через санкционный банк Даже если посредник — в Индии, но платеж идёт через HSBC или Citibank.Банк блокирует перевод, посредник теряет доступ к SWIFT, ваш контракт аннулируется.
Поддельные документы о происхождении Сертификат формы СТ-1 выдан на имя посредника, но товар произведён в РФ.Уголовная ответственность по ст. 193.1 УК РФ (незаконный экспорт) + санкции США за «фальсификацию»
Использование «обезличенных» контрагентов Посредник зарегистрирован в оффшоре (Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы) без реального бизнеса.OFAC автоматически включает такие компании в санкционные списки.
Скрытая связь с санкционными лицами Владелец посредника — россиянин, внесённый в санкционные списки.Даже косвенная связь — основание для санкций.
⚠️ Важно: OFAC применяет «принцип контроля» — если российская компания контролирует посредника (через долю, договор, управление), она считается «субъектом санкций».
II. Легальные схемы: как работать с посредниками в третьих странах
✅ Принцип: «Третья страна — не фасад, а реальный участник»
Посредник должен быть независимым, прозрачным и не связанным с санкционными субъектами.
Настоящий торговый посредник Посредник покупает товар у вас, оплачивает, хранит, перепродает. Имеет офис, персонал, бухгалтерию, контракты с логистами.Турецкая компания «Marmara Trade» покупает у РФ станки и продаёт в ОАЭ.Договор купли-продажи (CIF, FOB), УПД, сертификат происхождения — всё на имя посредника.
Логистический хаб с документальным разрывом Товар приходит в Дубай, снимается с таможни, переупаковывается, меняется маркировка — и выходит как «дубайский».Российский товар → склад в Дубай Free Zone → переупаковка → экспорт в ЕС как «из ОАЭ»Требуется: документы о переработке/перепаковке, сертификат происхождения ОАЭ, а не РФ.
Расчёт в национальных валютах через независимый банк Оплата — в дирхамах через банк Emirates NBD (не санкционирован), или в рупиях через ICICI Bank (Индия).Без USD, без SWIFT, без санкционных банков.Проверяйте банк по спискам OFAC и ЦБ РФ.
Использование государственных экспортных хабовТовар проходит через ЕАЭС-экспортные центры (например, в Казахстане) — с официальной регистрацией и документами.РФ → Актобе (Казахстан) → Казахстанский экспортный сертификат → Китай Работает по Единому электронному документообороту ЕАЭС (ЕЭДО).
Бартерные сделки с «недружественными» странами РФ — поставляет нефть → Индия — поставляет фармацевтику. Без денег, без банков.По соглашениям между Минпромторгом РФ и Министерством промышленности Индии.Фиксируется в межгосударственных соглашениях — не подпадает под санкции.
III. Проверка посредника: 7 шагов к безопасному партнёрству
Перед заключением сделки с посредником в третьей стране — обязательно выполните:
Проверьте юридическое лицо Реестр стран-партнёров (например, ОАЭ — DED, Турция — MERSİS)
Проверьте владельцев Используйте OpenCorporates.com или Refinitiv World-Check
Проверьте банк посредникаСписки OFAC (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov), ЦБ РФ
Проверьте адрес офиса Закажите физическую проверку через агентство (например, Kroll, Control Risks)
Проверьте историю сделок Запросите 3–5 последних контрактов с подтверждением оплаты
Заключите договор с «клозурой о санкциях» Статья: «Посредник гарантирует, что не использует санкционные банки, не передаёт товар санкционным лицам, не использует фиктивные документы»
Зафиксируйте документальную цепочку Все документы: договор, ТТН, УПД, сертификаты, платежки — хранятся 5 лет.
✅ Рекомендация: Используйте блокчейн-документооборот (например, платформа TradeLens или IBM Food Trust) — повышает прозрачность и снижает риск подделки.
IV. Пример: как экспортировать химикаты в Индию через ОАЭ — без рисков
Компания: ООО «Химтех», г. Тверь
Товар: промышленные катализаторы (не санкционные, не двойного назначения)
Цель: поставка в Индию через посредника в ОАЭ
Легальная схема:
- Договор с ОАЭ-посредником: «Global Chemicals FZE» (реальный офис в Дубае, 12 сотрудников, 3 года на рынке).
- Оплата: в дирхамах через Emirates NBD (не санкционирован).
- Документы:Сертификат происхождения ОАЭ (выдан после перепаковки в Дубайской зоне)
УПД от посредника
ТТН с указанием «перепаковка в ОАЭ» - Логистика: груз отправляется из РФ → Дубай → Индия. В Дубае товар снимается с таможни, переупаковывается, получает новую маркировку.
- Финансирование: кредит от Росэксимбанка на экспорт через третью страну.
Результат:
✅ Посредник — независимый, легальный, не санкционирован
✅ Нет USD, нет SWIFT
✅ Документы — прозрачные, подлинные
✅ Нет риска вторичных санкций
V. Что делать, если посредник «попал» под санкции?
Сценарий: вы заключили сделку, а через месяц посредник в Турции попал в санкционный список OFAC.
Алгоритм действий:
- Немедленно прекратите все операции с этим контрагентом.
- Заблокируйте все платежи — даже если они в процессе.
- Сообщите в ФНС и Росфинмониторинг — как «обнаружение риска санкционного участника».
- Подготовьте доказательства:Договоры
Платежные документы
Переписку
Результаты проверки посредника - Подайте заявку на «самоотчёт» в Росфинмониторинг — это снизит риски штрафов.
🛡️ Важно: В РФ действует «принцип добросовестности» — если вы докажете, что не знали и не могли знать о санкционной принадлежности посредника — вас не накажут.
Заключение: стратегия выживания — прозрачность, а не обход
Вторичные санкции — это не препятствие, а инструмент фильтрации.
Те, кто строит бизнес на теневых схемах, — исчезнут.
Те, кто строит легальные, документально прозрачные цепочки — выживут и станут лидерами нового рынка.
Ключевые принципы:
- Посредник — это не «фасад», а реальный бизнес.
- Документы — не шаблон, а цепочка доказательств.
- Платежи — только через независимые банки.
- Проверяйте всех — до последнего сотрудника посредника.
- Используйте государственные институты — Росэксимбанк, ЕАЭС, ФТС.
Санкции не убивают торговлю — они убивают обман.
Тот, кто честен — остаётся.
Тот, кто хитрит — исчезает.
Источники:
- OFAC Sanctions List — https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
- ЦБ РФ — Список санкционных банков (обновляется ежемесячно)
- Федеральный закон № 78-ФЗ «О специальных экономических мерах» (ред. 2024)
- ЕАЭС — Единый электронный документооборот (e-doc.eaeunion.org)
- Минпромторг РФ — Портал «Российский экспортёр» (export.gov.ru)
- Международная торговая палата (ICC) — Рекомендации по документам ВЭД (2024)
© 2026 Юрстрасти Разрешено к цитированию с указанием источник