НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу экс-руководителя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко.
По данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания», которые заключали договора с заранее определенными фирмами и продавали продукцию по заниженным ценам.
Разница в стоимости выводилась и конвертировалась в интересах группы, а для отмывания средств подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы.
Таким образом они купили землю в Хорватии, дорогие автомобили и недвижимость в ОАЭ. Общая сумма легализованного имущества — более 300 млн гривен ($6 934 503).
Всего же деятельность преступной организации по этим эпизодам нанесла ущерб Украине на сумму более 700 млн гривен ($16 180 507).
Участников также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд гривен ($231 150 100).
Общее количество подозреваемых составляет 15 человек.
Напомним , в мае 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.