В Екатеринбурге Октябрьский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Шахмаева — учредителя компании «ТТК-Екатеринбург». Ему предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда информагентству «Уральский меридиан».
По версии следствия, Шахмаев разработал преступную схему для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) из федерального бюджета. Предприниматель заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана. При этом он искусственно завышал цены в документах, чтобы увеличить сумму возвращаемого налога.
Следователи считают, что в результате такого мошенничества компания «ТТК-Екатеринбург» получила из бюджета более 1 миллиарда рублей. Шахмаеву инкриминируются 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере (ст. 174.1 ч. 4 УК РФ), а также подделка и оборот поддельных документов (ст. 327 ч. 4 УК РФ). Дело находится на этапе судебного разбирательства.
Сегодня в Кировграде суд вынес приговор местной жительнице по делу о хищении денежных средств с банковского счёта несовершеннолетней девочки, находившейся под её опекой. Общая сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей.