Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении учредителя компании "ТТК-Екатеринбург" Алексея Шахмаева, которому вменяют махинации с НДС на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Отмечается, что его обвиняют по трем статьям УК.
Алексею Шахмаеву инкриминируются 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также подделка и оборот поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
- говорится в сообщении.
По версии следствия, Шахмаев разработал преступную схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета. Предприниматель заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана. При подписании документов он манипулировал ценами, искусственно завышая их, чтобы увеличить размер возвращаемого налога.
В общей сложности "ТТК-Екатеринбург" получило из федерального бюджета возмещение НДС на сумму более 1 миллиарда рублей.