Следователи главка полиции Челябинской области завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 28-летней жительницы региона. Женщину обвиняют в 19 эпизодах мошенничества и двух фактах подделки документов (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). Ущерб от ее действий превысил 80 млн рублей. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По версии следствия, с августа 2023 по декабрь 2024 года обвиняемая руководила организованной группой мошенников. Злоумышленники разработали схему хищения кредитных средств под видом строительства жилья.
Участники группы предоставляли в банк поддельные документы о намерении построить жилые дома на земельных участках. После одобрения кредитная организация перечисляла заемщикам часть средств. Чтобы получить оставшиеся деньги, мошенники отправляли в банк фотоотчеты с «минимально проделанной работой» — как правило, с забитыми на участке сваями, создавая видимость строительства.
Всего по такой схеме было заключено 19 кредитных договоров. Заемщики вносили несколько платежей, после чего переставали исполнять обязательства. Возводить дома они изначально не планировали.
В ходе расследования полицейские также установили два эпизода подделки паспортов. Один из поддельных документов обвиняемая использовала для открытия счетов в банках Ростовской области.
Чтобы обеспечить возмещение ущерба, суд наложил арест на имущество фигурантки рыночной стоимостью свыше 3,6 млн рублей. Кроме того, обвиняемая добровольно вернула банку 2 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска. Расследование в отношении остальных 18 участников преступной группы продолжается.