Совещания Росфинмониторинга (Росфин) проводятся регулярно, часто совместно с правоохранительными и надзорными органами, для координации борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ), финансированием терроризма и экстремизма. Ключевые темы включают развитие цифровых компетенций, подведение итогов работы, контроль за соблюдением 115-ФЗ и международное сотрудничество. Основные направления и темы совещаний:
Совещания Росфинмониторинга (Росфин) проводятся регулярно, часто совместно с правоохранительными и надзорными органами, для координации борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ), финансированием терроризма и экстремизма. Ключевые темы включают развитие цифровых компетенций, подведение итогов работы, контроль за соблюдением 115-ФЗ и международное сотрудничество.
Основные направления и темы совещаний:
- Межведомственная координация: Совместные встречи с правоохранительными органами (ФСБ, МВД, Прокуратура) по ЦФО и другим регионам для снижения рисков.
- Итоги работы: Обсуждение результатов работы межрегиональных управлений, например, по ЮФО.
- Цифровизация и кадры: Обсуждение важности развития аналитических и цифровых компетенций сотрудников и студентов.
- Международное сотрудничество: Участие в мероприятиях ФАТФ (FATF) и ЕАГ.
- Контроль за сделками: Внедрение обязательного контроля за операциями с недвижимостью (от 3 млн рублей) и другими подозрительными сделками.
- Реестр экстремистов: Включение лиц, совершивших преступления по мотивам ненависти, в перечни Росфинмониторинга