Какие документы нужны Минфину Бельгии для разморозки активов на самом деле? Некоторые юридические фирмы рассказывают своим клиентам, что для обжалования отказа в Госсовете независимое аудиторское заключение. Объясняем, почему не нужно тратить €15 000 на лишний документ.
А вы точно не под санкциями?
Вам нужен независимый аудитор! — заявляет юрист одной уважаемой компании. Необходимо внешнее заключение для доказательства невключения в санкционные списки. Есть ли смысл в этих словах?
«Мы ведем десятки дел с Минфином Бельгии, и ни разу регулятор не запрашивал дополнительное аудиторское заключение сверх письма гаранта. Подобное требование просто не существует в административной практике», — говорит Алексей Богданов, юрист и директор Razmorozka.com.
Почему вам не нужен независимый аудит
Что хочет Минфин Бельгии? Регулятору важно, чтобы после разморозки активов деньги не попали в РФ, не перешли к подсанкционным лицам, а желательно оставались в инфраструктуре ЕС.
Чтобы исполнить требования Минфина Бельгии, привлекаются профессиональные участники рынка: юридические или финансовые компании — гаранты, которые пишут письма с независимой проверкой частных инвесторов и обязуются контролировать движения их средств после разблокировки активов.
«Госсовет — не комиссия по оценке толщины папки с документами. Судьи смотрят на законность отказа, а не на то, сколько денег потратил заявитель, чтобы этот отказ оспорить», — объясняет Алексей Богданов.
Какой документ нужен вместо «второго» аудита
Минфину Бельгии нужно письмо гаранта из ЕС, поэтому мы в Razmorozka.com готовим такие документы с указанием источника активов, структуры владения и санкционного статуса.
Но требование дополнительного аудита не предусмотрено законом. Регулятор проводит проверку санкционных списков и оценку комплаенса. «Второе мнение» не освобождает Минфин от ответственности, сколько бы эта справка ни стоила.
Как на самом деле усилить позицию в Госсовете
Начнем с того, чем занимается Госсовет Бельгии — высший судебный орган, специализирующийся на административном праве. Его функции:
- Контролировать соблюдение процедуры и защищать права на хорошее администрирование.
- Проверять компетенцию органа, а также достаточность и мотивированность отказа в выдаче лицензий на разморозку активов.
Как можно увидеть, Госсовет принимает решение на основе законности отказа Минфина Бельгии, а не на стоимости документов.
Читать по теме: Почему отказы Казначейства Бельгии в разблокировке активов могут быть признаны незаконными
Что поможет разблокировать активы
Важно подавать в Минфин Бельгии изначально качественное досье. Из него должно быть видно, что кейс достоин дерогации, то есть вы:
- просите вывести активы на свой счет в ЕС;
- приобрели эти активы до санкций;
- лично не находитесь под санкциями и применение к вам ограничений непропорционально их целям.
Также важно, чтобы брокер участвовал в коллективной заявке в Минфин Бельгии с вашими активами и принял оферту на разрыв отношений с НРД.
Выигрывают те дела, где правильно выбрана статья дерогации и грамотно выстроена аргументация. Проигрывают — где вместо стратегии клиенту продали стопку дорогостоящих бумаг и ощущение защищенности.
Международный юридический сервис Razmorozka.com специализируется на вопросах разблокировки активов и получения лицензий в европейских юрисдикциях. Узнайте свои шансы на разморозку!