Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-казино, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Для работы платформы использовался сервис bingo37.pro, предоставляющий больше тысячи видов азартных игр, включая популярные Crazy Monkey, Keno, Euro Game и другие.
Как привлекались игроки
Привлечение участников осуществлялось через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Пользователям рассылались рекламные сообщения, фото- и видеоматериалы, предложения об участии в акциях и бонусных программах, создавая иллюзию лёгкого и быстрого выигрыша. После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к платформе.
Для приёма денежных средств и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк граждан Грузии и Таджикистана. Они регистрировали банковские счета и абонентские номера на территории Казахстана, которыми фактически не распоряжались, передавая доступ организатору.
Через эти счета поступило больше 3,1 млрд тенге.
Международный розыск и экстрадиция
В августе 2025 года Рантик Бахтияр Оглы был объявлен в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года он был задержан в Грузии и экстрадирован в Казахстан для дальнейшего расследования.
Инициирована досудебная конфискация двух автомобилей, оформленных на третьих лиц для сокрытия активов:
Porsche Cayenne, Lexus GX 460.
Постановлением суда транспортные средства конфискованы в доход государства.
Департамент АФМ продолжает расследование уголовного дела по факту организации незаконного игорного бизнеса.
Видео пресс-службы АФМ