Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию депортировали двоих граждан, обвиняемых в финансовых преступлениях. Общий ущерб по делам превышает 209 млн рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС о депортации из ОАЭ двух россиян, проходящих по уголовным делам.
Один из мужчин обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенных в составе организованной группы в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что он, занимая должность генерального директора коммерческой организации, похитил выделенные из муниципального бюджета денежные средства. Ущерб составил свыше 9,3 млн рублей, — уточнила Волк.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В 2023 году фигуранта объявили в международный розыск. В феврале текущего года его задержали в ОАЭ при содействии Интерпола.
Вторая депортированная проходит по делу о незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019 по 2023 год она вместе с сообщниками проводила финансовые операции без лицензии.
Следствие считает, что группа оказывала банковские услуги, осуществляла переводы средств по поручению физических и юридических лиц, занималась инкассацией и вела банковские счета. Общий ущерб по делу превысил 209 млн рублей.
Фигурантов передали российским правоохранительным органам для дальнейших процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что более 250 тонн кубанской молочной продукции экспортировали в ОАЭ и Германию.