Жителей Оренбургской области вовлекали в финансовую пирамиду с маскировкой под маркетплейс. Об этом сообщает отделение Центробанка по региону.
Признаки финансовой пирамиды выявили в проекте Deep Cashback (DCB) от ООО «Добролайф». Проект зарегистрирован в Удмуртии, но продвигался в основном через telegram-каналы. Участникам программы лояльности DCB обещали скидки до 90% на популярных маркетплейсах. Для этого клиент должен купить карту. На нее станут начислять баллы, которые якобы можно обменять на сертификаты маркетлейсов.
«Общение с клиентами ведется через Telegram, а при попытке вывести средства администраторы канала ссылаются на технические сложности и перестают отвечать», - рассказал начальник отдела безопасности Отделения ЦБ по региону Ильдар Янгиров.
Проект имеет явные признаки финансовой пирамиды, строится по признаку работы сетевого маркетинга, а ООО «Добролайф» не ведет никакой инвестиционной деятельности. Информацию о компании внесли в предупредительный список Банка России.
Напомним, в 2025 году в Свердловской области Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в проекте Хуагэ (Lemon Mall). Проект продвигался через telegram-каналы. Проект строится на принципах классического сетевого маркетинга. Для того чтобы войти в него, необходимо сделать предварительный взнос и привлечь новых участников. Участникам обещают так называемый реферальный бонус (выплату из средств привлеченного участника) и пожизненный пассивный доход от проекта.
Информацию обо всех выявленных нелегальных проектах Банк России публикует в предупредительном списке на своем сайте. По итогам января – сентября 2025 года по материалам Банка России в стране было возбуждено 354 административных дела.