Вчера мы говорили о том, что европейские банки начинают проверять старые платежи своих клиентов с российскими "корнями".
А сегодня мы приводим перечень стран "повышенного риска", платежи из банков которых в ЕС могут или не принять вовсе, или они привлекут к себе повышенное внимание compliance-служб.
Сохраните себе этот список и учтите при платежах в ЕС.
Жирным шрифтом выделяем юрисдикции, из которых россияне платят чаще всего.
Азия
Афганистан, Армения, Азербайджан, Китай, Северная Корея, Грузия, Гонконг, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Киргизия, Лаос, Ливан, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Йемен
Европа
Беларусь, Монако, Россия, Сербия
Африка
Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго (ДРК), Кот-дИвуар, Кения, Ливия, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Танзания, Зимбабве
Северная Америка
Куба, Гаити, Тринидад и Тобаго
Южная Америка
Венесуэла
Океания
Вануату
Еще больше интересного в Telegram