Открытие банковского счёта в Испании: что важно знать.
Подпишитесь на канал Михаила Македонского https://youtube.com/channel/UCxDeADhm-OEthJA0dW_raNA?si=xBBsMwBgZF8AyOb1
Испанские банки обязательно проверяют происхождение денежных средств. Это требование европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Какие документы могут понадобиться:
Наёмным работникам:
• Налоговые декларации
• Трудовой договор
• Расчётные листы
• Банковские выписки
Предпринимателям:
• Налоговая отчётность
• Регистрация бизнеса
• Подтверждение доходов
Получателям дивидендов:
• Декларации
• Документы о выплатах
Важно: — Документы на других языках требуют присяжного перевода
— Не все банки работают с нерезидентами
— Проверка может занимать 3–10 рабочих дней
— При инвестициях проверки значительно строже
Юридическое сопровождение значительно повышает шанс открытия счёта и помогает избежать отказов.
Мы сопровождаем клиентов при: Покупке недвижимости
Переводе инвестиционного капитала
Покупке бизнеса
Структурировании инвестиций
Частый вопрос: открывают ли счета гражданам РФ и РБ?
Да, но при наличии резиденции ЕС или второго гражданства.
Свяжитесь с нами: +34622863365 WhatsApp, Telegram
Михаил Македонский
Адвокатская контора Легалифасиль Адвокаты.
Более 30-ти лет успешно защищаем интересы наших клиентов!
Информация носит общий характер и не является юридической консультацией.
#ЮристМакедонский #АдвокатыИспания
