На Украине развивается новый этап громкого коррупционного расследования, связанного с делом «Мидас» — производством о хищениях в

На Украине развивается новый этап громкого коррупционного расследования, связанного с делом «Мидас» — производством о хищениях в энергетическом секторе и предполагаемой причастности ближайшего окружения Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подтвердили задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке выезда из страны.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья — британской заморской территории — по инициативе участников группы был зарегистрирован инвестиционный фонд, через который планировалось привлечь около 100 млн долларов. Как утверждает НАБУ, структура использовалась для легализации средств, полученных в результате противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Фонд возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, которого следствие называет лицом, профессионально оказывавшим услуги по отмыванию доходов. Счета были открыты в трёх швейцарских банках. В числе «инвесторов» фигурируют бывшая супруга и четверо детей Галущенко. Их участие, по версии правоохранителей, маскировалось через две офшорные компании на Маршалловых Островах, включённые в структуру траста в Сент-Китс и Невис.

Следствие утверждает, что через доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 млн долларов наличными. Часть средств легализовывалась через криптовалютные операции и вложения в ангильский фонд. На счета, которыми распоряжалась семья экс-министра, было перечислено свыше 7,4 млн долларов. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, как заявляется, были выданы наличными и перечислены напрямую в Швейцарии. Часть средств направлялась на оплату обучения детей в швейцарских учебных заведениях, остальное размещалось на депозитах.

Галущенко, ранее проходивший по делу как свидетель, теперь уведомлён о подозрении по статьям о создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путём в особо крупном размере. В ночь на 15 февраля его сняли с поезда Киев — Варшава на пункте пропуска Ягодин после срабатывания запрета на выезд. Он задержан на 72 часа в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время суд определит меру пресечения.

Галущенко считается одним из ключевых фигурантов дела «Мидас» наряду с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого украинские СМИ называют близким к Зеленскому. После скандала в ноябре прошлого года экс-министр был отправлен в отставку, однако официальное подозрение тогда ему не предъявлялось.

🟪Читай в Max | 🚀Читай в Telegram | 🥰Смотри на RUTUBE