Галущенко обвинили в отмывании миллионов через офшоры и криптовалюту

Задержанному экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в коррупции. Он стал одним из фигурантов громкого дела «Мидас». Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Бывший чиновник обвиняется в отмывании денег и участии в преступной организации. В НАБУ установили, что ключевые события разворачивались вокруг фиктивного инвестиционного фонда, зарегистрированного в 2021 году на карибском острове Ангилья. Инициаторами его создания выступили члены преступной группы, разоблаченной еще осенью прошлого года. Руководить структурой поставили иностранца, который, по данным следствия, специализировался на профессиональной легализации незаконных доходов. Планировалось, что фонд привлечет около 100 млн долларов якобы инвестиционных средств.

Среди «инвесторов» оказалась и семья Галущенко. Согласно материалам дела, экс-министр учредил две офшорные компании, оформив их на бывшую супругу и четверых детей. Именно эти фирмы выступили вкладчиками фонда. В интересах высокопоставленного чиновника участники преступной организации начали переводить деньги на его счета, открытые в 3 банках Швейцарии.

В НАБУ отмечают, что, пока Галущенко возглавлял Минэнерго, преступная группа получила через него доступ к более чем 112 млн долларов наличными. Эти средства в дальнейшем легализовывались с помощью различных финансовых инструментов: от операций с криптовалютой до «инвестиций» в подставной фонд. По данным следствия, на счета фонда, фактически контролируемые семьей подозреваемого, было переведено свыше 7,4 млн долларов. Кроме того, родственники экс-министра получили напрямую в Швейцарии крупные суммы наличными: более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро.

Обвинение полагает, что часть этих средств Галущенко потратил на оплату учебы детей в элитных швейцарских учебных заведениях, а также разместил на банковских счетах бывшей жены. Оставшиеся деньги были положены на депозиты.

Напомним, что накануне НАБУ и САП официально подтвердили задержание экс-министра.