НАБУ публикует суть дела, по которому вручено подозрение бывшему министру энергетики Галущенко. Сегодня ему вручили подозрение.
Его обвиняют в участии в преступной организации и легализации доходов.
По версии следствия, в 2021 году на острове Ангилья был создан инвестиционный фонд для привлечения около 100 млн долларов. Среди инвесторов, как утверждают правоохранители, фигурировала семья экс-чиновника.
Для сокрытия участия использовались офшорные структуры на Маршалловых Островах и траст в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и детей.
Следствие считает, что через посредника «Рокет» организация получила более 112 млн долларов наличными от схем в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и инвестиции.
На счета фонда поступило свыше 7,4 млн долларов, ещё более 1,3 млн франков и 2,4 млн евро семья получила напрямую в Швейцарии. Деньги, по данным НАБУ, тратились в том числе на обучение детей и размещались на депозитах.
Галущенко инкриминируют создание преступной организации и отмывание доходов.
В ноябре бывшего министра энергетики допрашивало НАБУ. Об этом мы писали ранее.