Следственное управление СК РФ по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора компании, занимавшейся грузоперевозками. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно было производиться взыскание налогов и страховых взносов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). По данным следствия, в 2024 году, зная о многомиллионной задолженности своей компании перед бюджетом, обвиняемый предпринял действия по сокрытию средств от принудительного взыскания. Для этого он использовал расчётные счета четырёх сторонних юридических лиц, индивидуального предпринимателя, а также свой личный счёт. Общая сумма сокрытых денег составила 35,5 млн рублей. В ходе расследования на имущество фигуранта был наложен арест на сумму более 10 млн рублей для обеспечения возможного будущего исполнения приговора. Следствие считает доказательную базу достаточной, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.