В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, работавшей в сфере автомобильных грузоперевозок, сообщает ТГ-канал ведомства.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершённое в особо крупном размере.
По данным следствия, с мая по декабрь 2024 года руководитель, зная о наличии у возглавляемой им компании недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, предпринял действия по сокрытию денежных средств, подлежащих взысканию в установленном законом порядке.
Как установили следователи, для этого использовались расчётные счета четырёх юридических лиц и индивидуального предпринимателя, с которыми обвиняемый состоял в финансово-хозяйственных отношениях, а также его личный банковский счёт. Общая сумма сокрытых средств составила 35,5 млн рублей.
Для обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.