Перед судом в Тольятти предстали председатель правления кредитного потребительского кооператива, его заместитель и две их родственницы, похитившие у граждан из пяти регионов России более 870 млн рублей. Их признали виновными в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов, сообщает прокуратура Самарской области.
Как установило следствие, с 2015 по 2019 год злоумышленники создали разветвленную сеть филиалов кооператива, охватившую Самарскую, Пензенскую и Ульяновскую области, а также республики Марий Эл и Якутия. Аферисты действовали по принципу классической финансовой пирамиды. Агрессивная реклама обещала вкладчикам доходность, существенно превышающую банковские ставки. Чтобы поддерживать иллюзию успешной деятельности, фигуранты частично выплачивали проценты старым клиентам за счет средств новых участников. Однако реальных намерений исполнять обязательства у руководства кооператива не было.
За четыре года деятельности организованная группа привлекла средства 1780 граждан. Общий ущерб составил более 870 млн рублей.
Суд назначил фигурантам наказание от 9 до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также они должны будут выплатить штрафы от 600 до 800 тысяч рублей.
А экс-руководители самарского банка выдали фиктивные кредиты на 68 млн рублей.