Дело о «поддельных» накладных: тамбовский арбитраж отказал взыскать 11,25 млн рублей с «Дорсервис-09»

Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Торговый дом «Транссервис» к ООО «Дорсервис-09». Истец требовал взыскать 3,78 млн рублей задолженности, а также 7,47 млн рублей неустойки, плюс пени.

Сумма требований калькулировалась на основе договора купли-продажи нефтепродуктов от 1 июля 2022 года. Конкурсный управляющий указал, что по состоянию на 17 ноября 2022 года у покупателя образовалась задолженность в размере 3,78 млн рублей, которая не была погашена. При этом часть документации отсутствовала.

Представители «Дорсервис-09» настаивали на том, что расчёты по договору произведены полностью, а разногласия возникли из-за различий в документах и последующей корректировки учёта.

В ходе разбирательства истец заявил о фальсификации товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, предположив, что документы изготовлены позднее. Суд отказался признать документы подложными и назначить экспертизу. Основанием для отказа стало отсутствие убедительных доказательств фальсификации, а также то, что истец не внёс средства на депозит суда для проведения экспертизы.

По итогу заседания, суд признал требования необоснованными, установив, что факт поставки и оплаты подтверждается подписанными накладными и счетами-фактурами, актом сверки взаимных расчётов, выставленными счетами и платёжными поручениями, путевыми листами.

Для справки, ООО «ТД „Транссервис“» было создано в 2010 году в Котовске Тамбовской области. Компания специализируется на оптовой торговле топливом в твёрдом, жидком и газообразном виде. Уставный капитал общества составляет 90 млн руб. Контрольный пакет (81,25%) принадлежит Павлу Корчагину, по 6,2% владеют Дарья, Раиса и Сергей Осмоловские.

В данный момент ООО «ТД «Транссервис» находится в процессе банкротства, инициатор иска – банк «Россия», заявивший о своих требованиях на сумму в 91,8 млн рублей. Кроме того, Сбербанк с начала 2023 года подал иски о взыскании с нефтетрейдера задолженности в сумме 83,3 млн рублей. О своих требованиях заявил и Банк Казани, долги тамбовской компании перед ним составляют 10,9 млн рублей.

Основные претензии к «Транссервису» исходят не от банков, а от других игроков топливного рынка. Так, в конце сентября Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «ЛЛК-Интернешнл» (структура ЛУКОЙЛа), взыскав с компании 324,3 млн рублей задолженности и неустоек. Первоначально истец требовал 451,1 млн рублей, но суд не согласился с частью доводов.