Подпольные банкиры обналичили более 1 млрд рублей в Иркутске - возбуждено дело

В Иркутске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей. По факту выявленного возбуждено уголовное дело. Во врем обысков правоохранители изъяли деньги в разных валютах, дорогостоящие автомобили, мотоциклы и другое.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с 2020 года четверо злоумышленников организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота.

На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 млрд рублей, а незаконный доход составил порядка 194 млн рублей. Во время обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы.

Фигурантов дела подозревают в незаконной банковской деятельности. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции продолжают оперативно‑розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском полицейские задержали троих подозреваемых в мошенничестве при обналичивании сертификатов материнского капитала. Злоумышленниками оказались риелтор и женщина из Усолья, а также жительница Тайшета. Общий ущерб от преступления превысил 957 тысяч рублей.