Брейден Джон Карони украл миллионы долларов из активов инвесторов, чтобы вести обеспеченный образ жизни.
Ранее сегодня в федеральном суде Бруклина Брейден Джон Карони, генеральный директор SafeMoon US LLC, компании по работе с цифровыми активами, зарегистрированной в штате Юта (SafeMoon), был приговорен окружным судьей США Эриком Комити к 8 годам тюремного заключения за сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и отмывания денег, а также дел по обману инвесторов в сфере децентрализованных финансов с использованием цифрового актива под названием SafeMoon. По приговору Карони обязали выплатить штраф в размере около 7,5 миллиона долларов. Размер компенсации, которую получат пострадавшие, будет определен позже. В мае 2025 года федеральное жюри присяжных признало Карони виновным по итогам трехнедельного судебного разбирательства. Присяжные также вынесли решение о конфискации двух жилых объектов недвижимости.
Приговор огласили Джозеф Ночелла-младший, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, Джеймс Барнакл-младший, заместитель директора Федерального бюро расследований, Нью-Йоркское отделение (ФБР), Гарри Чавис-младший, специальный агент, отвечающий за уголовные расследования Службы внутренних доходов, Нью-Йорк (IRS-CI Нью-Йорк), и Майкл Альфонсо, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за расследования Министерства внутренней безопасности, Нью-Йорк (HSI Нью-Йорк).
«Карони обманывал инвесторов из всех слоев общества, в том числе ветеранов вооруженных сил и трудолюбивых американцев, и наживался на тысячах жертв, чтобы покупать особняки, спортивные автомобили и кастомные грузовики, — заявил прокурор США Ночелла. — Сегодняшний приговор показывает, что финансовые преступления влекут за собой серьезные последствия. Наше ведомство продолжит решительно преследовать в судебном порядке экономические преступления, которые наносят ущерб инвесторам и подрывают доверие общества к стабильности и безопасности рынков цифровых активов».
Г-н Ночелла выразил признательность Комиссии по ценным бумагам и биржам США за работу по этому делу.
«Брейден Джон Карони не только злоупотреблял своим положением генерального директора, но и предал доверие инвесторов, украв из своей компании более девяти миллионов долларов в цифровых активах, чтобы вести богатый образ жизни, — заявил заместитель директора ФБР Барнакл. — ФБР намерено бороться с мошенничеством на рынке цифровых активов, чтобы создать равные условия для всех американцев».
«Брейден Карони воспользовался своим доступом к пулу ликвидности SafeMoon, чтобы вывести и присвоить миллионы в криптовалюте. Он обманывал инвесторов, используя их средства для покупки домов стоимостью в миллионы долларов и роскошных автомобилей. Используя сложные схемы для сокрытия движения незаконных доходов, Карони приобрел криптовалютные активы на сумму более 9 миллионов долларов. Однако опыт специальных агентов IRS-CI в отслеживании финансовых транзакций оказался выше, чем у Карони с его запутанными схемами». Его игра в прятки провалилась, и теперь он предстанет перед судом и будет отбывать тюремный срок за свои преступления», — заявил специальный агент Налоговой службы США в Нью-Йорке Чавис.
«Приговор, вынесенный Брейдену Джону Карони, свидетельствует о глубоком предательстве, лежащем в основе схемы, которая была построена на надеждах и доверии инвесторов SafeMoon. Он и его сообщники организовали аферу, движимые жадностью, и злоупотребили доверием более миллиона жертв, — заявил исполняющий обязанности специального агента HSI в Нью-Йорке Альфонсо. — HSI в Нью-Йорке вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов продолжит неустанно работать над тем, чтобы те, кто злоупотребляет доверием инвесторов, будь то с помощью фиатных денег или криптовалюты, предстали перед судом».
Справка о SafeMoon
Токены SafeMoon — это токены, впервые выпущенные в марте 2021 года компанией SafeMoon LLC на публичном блокчейне. Благодаря работе смарт-контракта SafeMoon каждая транзакция в SafeMoon автоматически облагалась налогом в размере 10%. Это означало, что если владелец SafeMoon переводил 10 токенов SafeMoon другому пользователю, 1 токен автоматически удерживался в качестве налога, а остальные 9 токенов получал получатель. По информации, предоставленной инвесторам SafeMoon, поступления от 10-процентного налога SafeMoon были разделены на два 5-процентных транша, которые должны были принести держателям SafeMoon определенные выгоды. По идее, первый 5-процентный транш налоговых поступлений будет «возвращен» и распределен между всеми держателями SafeMoon тождественно их текущим активам в SafeMoon, что автоматически увеличит общее количество SafeMoon у каждого инвестора. Оставшиеся 5% налоговых поступлений SafeMoon должны были быть зачислены в специальные «пулы ликвидности» SafeMoon. Чем больше пул ликвидности SafeMoon, тем выше ликвидность SafeMoon на рынке. За несколько месяцев после запуска в марте 2021 года у SafeMoon появились миллионы держателей, а рыночная капитализация превысила 8 миллиардов долларов.
Мошенническая схема обвиняемых
Карони, его сообщники ввели инвесторов в заблуждение. Такие искажения включали в себя то, что SafeMoon полагался на “заблокированные” пулы ликвидности, размер которых автоматически увеличивался из-за 10%-ного налога, взимаемого с каждой транзакции SafeMoon; что “заблокированный” пул ликвидности SafeMoon не позволял ответчикам и другим инсайдерам SafeMoon “обманывать” инвесторов SafeMoon путем изъятия ликвидности из пула ликвидности SafeMoon; что токены в пуле ликвидности будут использоваться только для ограниченных заранее определенных деловых целей, а не для личного обогащения; что ответчики вручную добавляли пары токенов в пул ликвидности SafeMoon, когда транзакции SafeMoon происходили на определенных централизованных биржах; и что разработчики не держали SafeMoon и не торговали им в своих интересах.
На самом деле Карони и его сообщники сохранили доступ к пулам ликвидности SafeMoon и использовали его для намеренного вывода и незаконного присвоения токенов на миллионы долларов в личных целях. Хотя они публично отрицали, что лично владели SafeMoon или торговали им, они неоднократно покупали и продавали SafeMoon, иногда на пике рыночной цены, что приносило им навар в миллионы долларов. Карони и его сообщники маскировали движение мошеннических доходов с помощью многочисленных частных адресов криптокошельков, не размещаемых на серверах, сложной маршрутизации транзакций и псевдонимных аккаунтов на централизованных биржах. Карони получил используя эту схему криптовалютные активы на сумму более 9 миллионов долларов и потратил часть этих средств на покупку роскошных автомобилей и недвижимости, в том числе дома в Юте за 2,2 миллиона долларов, других домов в Юте и Канзасе, спортивного автомобиля Audi R8 за 277 000 долларов, еще одного Audi R8, Tesla, а также пикапов Ford F-550 и Jeep Gladiator, изготовленных на заказ.
Соучастник Томас Смит в феврале 2025 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества и ожидает вынесения приговора. Соучастник Кайл Нейджи до сих пор находится в бегах.
Делом правительства занимается отдел по борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса и ценных бумаг. Обвинение ведут помощники прокурора США Дана Ренквист, Сара К. Виник и Джессика К. Вайгель при содействии специалиста-параюриста Мелины Пиатти-Чаян. Помощник прокурора США Лора Мантелл из отдела по конфискации активов занимается вопросами конфискации, а помощники прокурора США Мэдлин О’Коннор и Дэниел Сааведра — вопросами возмещения ущерба.