Полиция Иркутска свернула деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших миллард рублей.
В региональном ГУ МВД сообщили, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи и криминалисты вместе с бойцами ОМОН накрыли криминальный квартет, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело расследует по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Установлено, что общий финансовый поток фигурантов превысил 1 млрд рублей, а незаконный доход составил порядка 194 млн рублей.
По предварительной информации, четверо соучастников, начиная с 2020 года, промышляли получением безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Не имея нужных документов, банкиры подпольно занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
Капитал обналичивался под видом оплаты за сделки, которых на самом деле не было. Затем деньги возвращали клиентам с удержанием вознаграждения. Комиссия, как правило, составляла не менее 12% от оборота.
При обысках у злодеев изъяли документы и электронные носители информации, наличку на сумму 1,5 млн рублей, свыше 100 тысяч долларов, 18,5 тысячи евро. Также обнаружены четыре люксовых авто и два мотоцикла.
Читайте также:
В «Северной долине» открылся десятый детский сад с бассейном
Выпускники магистратуры по дизайну среды начали карьеру в «Главстрой Санкт-Петербург»
От цеха к турмаршруту: терминал Port Favor ищет партнеров в «тревеле»
Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!